浙江力聚热能配备股份有限公司 关于调整第二届董事会专门委员会成员的公告

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  浙江力聚热能配备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日举行第二届董事会第三次会议，审议经过《关于调整第二届董事会专门委员会成员的方案》，调整后的公司第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会构成如下：

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  浙江力聚热能配备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2024年12月24日在公司会议室经过现场结合通讯的方法举行。本次会议由公司董事长何俊南先生招集，会议告诉已于2024年12月18日经过专人送达、电子邮件和电话等方法告诉公司整体董事。本次会议由董事长何俊南先生掌管，应到会董事7人，实践到会董事7人，公司董事会秘书、整体监事与高档管理人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行及表决程序契合《公司法》等法令和法规及《公司章程》的有关法令法规，会议抉择合法、有用。

  2、审议经过《关于拟定〈2025-2030年中长时间开展的战略规划大纲〉的方案》